Виды нарушений по легализации денежных средств
ВЕБИНАР
Стоимость участия
ОТ 5 500
ДЛЯ КОГО

Руководители организаций
государственного сектора
Специалисты,
желающие повысить личную эффективность
и управленческие навыки
Специалисты,
которые планируют стать
руководителями



ОПИСАНИЕ



МОДУЛЬ 1

  • Требования к разработке правил внутреннего контроля
  • Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля.
  • Разработка правил внутреннего контроля.
  • Обязательные компоненты правил внутреннего контроля.
  • Рекомендуемые программы осуществления правил внутреннего контроля.
  • Программа оценки риска.
  • Порядок утверждения и согласования правил внутреннего контроля.
  • Сроки утверждения и согласования. Основания для отказа в согласовании.
  • Критерии выявления операций подлежащих контролю
  • Операции, подлежащие обязательному контролю.
  • Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций.
  • Практические примеры необычных сделок.
  • Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
  • Рассмотрение характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
  • "Черные списки" ЦБ, или чего ждать от регулятора
  • Как правильно отвечать на требования 115-ФЗ, чтобы у ФНС и банка было меньше вопросов?
  • Советы, как избежать блокировки счета.
  • Проверка контрагентов, правильном оформлении документов, налогах и важности своевременного информирования банка о всех изменениях.

МОДУЛЬ 2

  • Основные виды нарушений и судебная практика
  • Вывод денежных средств на карты физических лиц
  • Вывод денежных средств через индивидуальных предпринимателей
  • Вывод денежных средств за рубеж
  • Вывод денежных средств посредством сделок со взаимозависимыми лицами
  • Вывод денежных средств посредством переквалификации договоров

МОДУЛЬ 3

  • Иные виды нарушений и судебная практика
  • Приобретение недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п. при условии осознания и сокрытия виновным преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое имущество приобретено;
  • Совершение сделок по отчуждению имущества, приобретенного преступным путем (в результате совершения преступления), в отсутствие реальных расчетов или экономической целесообразности в таких сделках;
  • Фальсификация оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе гражданско-правовых договоров,
  • первичных учетных документов и т.п.;
  • Совершение финансовых операций или сделок по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе с использованием расчетных счетов фирм-"однодневок" или счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств;
  • Совершение внешнеэкономических финансовых операций или сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), осуществляемых при участии контрагентов, зарегистрированных в офшорных зонах;
  • Совершение финансовых операций или сделок с использованием электронных средств платежа, в том числе принадлежащих лицам, не осведомленным о преступном происхождении электронных денежных средств.

МОДУЛЬ 4

  • Судебная практика и позиции судов
  • Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем
  • Судебная практика Верховного суда
  • Судебная практика в отношении банков
  • Судебная практика в отношении клиентов банков

МОДУЛЬ 5

  • Административные нарушения в части легализации денежных средств
  • Непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков (ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ);
  • Действия (бездействие), предусмотренные ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ);
  • Неисполнение кредитной организацией требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части разработки правил внутреннего контроля и (или) назначения специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 15.27 КоАП РФ (ч. I1 ст. 15.27 КоАП РФ);
  • Неисполнение законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества либо приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом (ч. 21 ст. 15.27 КоАП РФ);
  • Непредставление в уполномоченный орган сведений о случаях отказа по основаниям, указанным в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», от заключения (исполнения) договоров банковского счета (вклада) с клиентами и (или) от проведения операций (ч. 2[9] ст. 15.27 КоАП РФ);
  • Непредставление в уполномоченный орган по его запросу имеющейся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов либо информации о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов (ч. 23 ст. 15.27 КоАП РФ); Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ);
  • Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или ее должностным лицом законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее установленные вступившим в законную силу приговором суда легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния (ч. 4 ст. 15.27 КоАП РФ)

МОДУЛЬ 6

  • Уголовные нарушения в части легализации денежных средств
  • Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
  • Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
  • Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

Подробную программу Вы можете получить в Учебном центре БФТ:


Получить программу




ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КУРСА



Шестакова Екатерина Владимировна


ШЕСТАКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА. Кандидат юридических наук, PhD Великобритании, докторант РАНХиГС, эксперт-практик в области налогообложения, налогового планирования, международных контрактов. Автор более 100 статей в печатных и электронных СМИ: РБК, Юрист, ЭЖ-Юрист, Арбитражная практика, Международное право, Налоги и налогообложение, Финансовая газета,Трудовые споры, Кадры предприятия, Эхо Москвы, Юридический бизнес и многих др.



СТОИМОСТЬ

Участие в вебинарах платное. При этом действуют бонусные условия при приобретении сразу нескольких вебинаров:

Условия До 3-х вебинаров От 3-х до 5-ти вебинаров Все 7 вебинаров
Стоимость одного вебинара с НДС 20%, руб. 5500 4500 3500
Количество подключений 5 10 10
ИТОГО (с НДС 20%), руб. 5 500 – 16 500 13 500 – 22 500 24 500



Заказать курс


ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА
КАЖДОМУ СЛУШАТЕЛЮ

ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ
Документ об обучении
По окончании обучения слушателям выдается сертификат, подтверждающий прохождение курса.
Заказать звонок
Заказать презентацию
Задать вопрос
Онлайн-чат
Поиск